أوضح الادعاء في بيانه "رغم إعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد"...
06-03-2024
داهمت الشرطة وسلطة الضرائب منزل أصحاب شركة للملابس في شفاعمرو، ونسبت تهمة التهرب الضريبي لأحد الأشخاص، كما ادعت الشرطة أنه خلال الاقتحام ألقيت أوراق ن...
02-08-2023
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من الأشخاص من مدينة الطيبة بشبهة "غسل الأموال والتهرب الضريبي".
30-07-2023
يفترض أن يمثل نجل الرئيس في 26 تموز/ يوليو أمام محكمة لإبرام اتفاق مع القضاء، يجنّبه محاكمة مربكة في أوج حملة والده لولاية ثانية.
20-07-2023
حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي "يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الا...
17-05-2023
من المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الخميس، في التماسات ضد تعيين درعي لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع...
02-01-2023
اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة الطيرة، صباح اليوم، وصادرت شيكات قدرها 400 ألف شيكل، وسيارتين فاخرتين، بشبهة "غسل أموال وتهرب ضريبي والانتماء لمنظمة إجرا...
18-09-2022
تواجه النجمة الكولومبية، شاكيرا، عقوبة السجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة التهرب الضريبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في برشلونة اليوم، الجمعة.
29-07-2022
كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب عن أدلة، يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما...
19-01-2022
يكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنويًا الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية،...
20-11-2020
صادرت الشرطة المالية الإيطالية أصولًا قيمتها مليون يورو من رجل أعمال ادعى في دائرة الضرائب أنه فقير ولكن تبيّن أنه يملك سيارة "فيراري" وزورق طوله 12 م...
16-10-2020
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد، يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة ال...
08-08-2020
يدعى أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي بعد غد، الأحد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أعقاب حملة انتخابية اتسمت بالتشويق إلى آخر يوم فيها بين المرشحين نبيل القر...
11-10-2019
قرّر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية اليوم، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام مه استمرار توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب...
05-10-2019
يتنافس في الدورة الثانية المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.
03-10-2019
أفادت تقارير صحفية، بأن المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية، مدريد، قررت إغلاق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بسبب تهمة التهرب ال...
01-10-2019
قضت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، بإلزام بنك "يو بي إس" السويسري، دفع 3.7 مليار يورو، لتورطه في إخفاء أموال ضريبية لأثرياء فرنسيين
20-02-2019
ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل عقوبة السجن لعام واحد بعدما اعترف بذنبه في قضية التهرب الضريبي بإسبانيا
05-02-2019
فرضت المحكمة اليوم، الثلاثاء، غرامة مالية والسجن مع وقف التنفيذ على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على خلفية التهرب الضريبي في إسبانيا
22-01-2019
ذكرت تقارير صحفية، أن محكمة مدريد ستنظر يوم الأربعاء القادم في الاتهامات الموجهة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني تشابي ألونسو بخصوص التهرب...
18-01-2019
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
